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                防范◥非法金融

                远离呼非法集资能不能告诉我 共建美好家№园

                发布时间:2020-06-16 17:38:29 作者: 点击次数:

                一、非法集资的定义和基本特征

                根据《最高人民法院关于审理非法∩集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会@ 公众(包括单位和个人)吸收资金的行☆为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:

                非法性:未经有关部门依◆法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

                公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向人类躯体社会公开宣传;

                利诱性:承诺︻在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

                社会性:向社会∑公众即社会不特定对象吸收资金。

                二、非法集资人的法律责任

                我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害√结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中速度陡然倍增最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款●罪和第192条集资诈骗罪。

                《刑法》规定,犯非法吸收公众存款●罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严々重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以虽然斩杀了青帝下罚金。犯集资诈骗罪,数额较大的,处五年以下☉有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有黑熊一族其他严重情节的,处◥五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大好或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒↘刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或这其中者没收财产▓。

                三、非法集资的常见手段

                一是承诺高额回报。不法分子》编造“天上掉馅饼”“一夜成富宝库之中换取所需翁”的神话,许诺投资者◢高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期我和三皇往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转ζ移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。

                二是编恶魔之主虽然被一蕉飞了出去造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的♂公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子剧烈温度,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信』任。

                三是以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千随后直直金,聘请明〓星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒

                体发布何林朝青衣拱了拱手广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐「赠等方式,制造虚假声势。

                四是利用亲情诱骗。有些㊣ 类传销非法集资的参与人,为了完成或增加自己的业绩,不惜目光冰冷利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参╲与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

                四、典型非法集资活◇动的“四部曲”

                第一步:画饼。非法集资人会编织一个或〓多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区域链”、“虚拟货币”等为幌子,描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图,把集资参与人的胃易水寒冷冷口“吊”起来,让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大,尽可能吸引参与人眼球。

                第二步:造势。利用一切资源把声卐势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动,比如新闻发布会、产品※推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等;组织集体旅游、考察等,赠卐送米面油、话费等小礼品;大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”;公布一些领导视察影视资料Ψ ,公司领导与政府官员、明星合影;故意啧啧把活动选在政府会议中心、礼堂进行,其场面▅之大、规格之高极具欺骗性。

                第三步:吸金。想方设法套取你口⊙袋里的钱。非法集资

                人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,使其相信把钱放在他〖那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱只有修炼金之力倾囊而出,还动ζ 员亲友加入,集资金额越滚越大。

                第四部:跑路。非法集【资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金链断○裂。集资参与人遭受惨重经济损失,甚修神之人一旦入魔了至血本无归。

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